Oficial de Conformidade Tempo Inteiro
TJ Consultants
Maputo
há 5 dias
source : MMO Emprego

A TJ Consultants, uma empresa de consultoria estratégica de Recursos Humanos, está a recrutar para seu cliente que actua na banca, um (1) Oficial de Conformidade que está baseado em Maputo.

Descrição

  • O Oficial de Conformidade deve dar suporte e orientar a gestão do risco de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo do BL;
  • Ademais, manter a empresa em conformidade,

    atendendo aos normativos dos órgãos reguladores, de acordo com as actividades

    desenvolvidas pela empresa, bem como dos regulamentos internos, principalmente aqueles

    inerentes ao seu controle interno.

    Funções

  • Garantir o envio de reportes de transacções suspeitas ao Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFIM), com toda a informação relevante sobre a transacção e o cliente;
  • Garantir o envio imediato de toda a informação adicional solicitada pelas autoridades competentes no âmbito de casos suspeitos de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo;
  • Rever com regularidade a adequação do sistema de controlos sobre a prevenção e combate ao terrorismo, nomeadamente fiscalizando a implementação de politicas e procedimentos para prevenção e combate ao terrorismo;
  • Assegurar a coordenação com as várias partes interessadas, nomeadamente os auditores internos, os auditores externos, o Banco de Moçambique, o GIFiM e as autoridades juidicias;
  • Garantir que toda a informação relevante sobre a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo seja transmitida aos trabalhadores, fiscalizando o cumprimento das políticas sobre a forma- ção e capacitação aprovada pela instituição.
  • Requisitos

  • Licenciatura Direito ou Economia e outras áreas afins;
  • Experiência comprovada na area de Compliance ou risco;
  • Familiaridade com normativos e políticas de AML; Visão de negócios;
  • Excelentes habilidades de comunicação; Integridade e ética profissional;
  • Habilidades de trabalho em grupo;
  • Participar permanentemente em todas reuniões que for convocado;
  • Representar o banco caso o assunto esteja relacionado com conformidade;
  • Participar em fóruns relacionada com o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo em Moçambique.
  • Exigências

  • Curriculum Vitae;
  • Carta de Manifestação de Interesse.
  • Nota : Indique o assunto OFICIAL DE CONFORMIDADE . Apenas candidatos pré-selecionados (que reúnam os requisitos certos, serão contactados).

    Processo de Candidatura

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